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第二天一早。
杨文这一组人就匆匆的朝着江湾市而去。
昨天晚上王泽庆就吩咐过了,这一次下去之后,先暗中收集证据,等差不多了之后再开始明面上的调查。
如果他们现在就下去公开调查,到时候可能会给予那些蛀虫准备的时间!
到达江湾市的时候,已经是下午了。
下榻了酒店之后,组内的人也都是纷纷行动了起来。
“小赵,你负责去调查一下这几个彩民的资产情况。”
“小龙,你负责……”
王泽庆开始纷纷的布置任务。
“小秦,你负责去调查一下顾家鸣等三人的亲属这些年到底有谁中了大奖!”
“小杨,你负责带人去寻找这个曾海峰!”王泽庆又对着杨文道。
“好。”
曾海峰,就是之前中奖了800万的人,也是顾家鸣买对方彩票的人。
深夜。
杨文才从相关单位查找到了这个曾海峰的家庭住址和联系方式。
对方之前用的号码已经是不用了。
所以让杨文费了一番功夫。
此时此刻的深夜,众人还在加班当中。
“临时开个小会议,交流一下信息。”王泽庆拍了拍手,众人都是围了过来。
“小赵,你这边是什么情况?调查的怎么样了?”王泽庆看向对方。
“王处,我这边调查出来一些信息了,这几个彩民,第一个叫曾海峰,目前资产有一栋别墅,一套房,还有一辆车,银行存款那边还有200多万。”
“还有这个……”
说着小赵就把基本情况给介绍了一番。
“经过我们调查,他们的确是在几年前,也就是在和顾家鸣等人交易的时候,忽然就获得了一大笔的资金,但都不是从银行转账的,而是曾海峰这些人时不时的往银行存入一大笔的现金,前前后后的确是存入了好几百万。至于剩余的没有存入,估计是去买房买车或者是花了。”
这年头对于资金的监管并不是太严格。
所以银行那边自然也不会好奇你这些钱是从哪里来。
所以不明资金这一块,没有人揭发,那么基本不会出什么事情。
不像后世,大额不明来源资金,那可是查的很严格的!
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